博士旺創新股份有限公司
第九屆董事會
(任期： 民國113年5月24日至民國116年5月23日)
本公司本屆董事會由9席董事組成，其中具員工身份之董事共4席及獨立董事3席，分別占比44%及33%，董事任期三年，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任。本公司董事會每季至少召開一次，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。
本公司董事會由董事長帶領，董事會成員之組成係包含營運判斷與管理能力、會計及財務分析能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等各專業領域，進而提升本公司董事會運作的品質及效率，以落實良好的董事會治理制度，健全監督功能及強化管理機能為目標。
依本公司「董事會績效評估辦法」規定，每年定期執行董事會及董事成員之績效評估，以確認其成員具備多元專業背景及適任性。董事會成員及其專業背景如下：
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任其他公司之職務 |
董事長 | 周康記 | 美國明尼蘇達州聖湯瑪士大學國際企管碩士 群益金鼎證券股份有限公司 總經理 中華民國證券商業同業公會 常務理事 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 副總經理 台灣證券交易所股份有限公司上市、交易部 副理 淡江大學 兼任助理教授 | ● 博士旺創新股份有限公司 董事長 ● 中國探針股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員 ● 日勝生活科技股份有限公司 ● 獨立董事/審計委員/薪酬委員 ● 前端離岸風電設備製造股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員 ● 友霖生技醫藥股份有限公司 獨立董事/薪酬委員 ● 佳龍科技工程股份有限公司 法人代表董事 ● 威潤科技股份有限公司 法人代表董事 ● 東生華製藥股份有限公司 法人代表董事 |
副董事長 | 陳立白 | 清華大學工業工程與工程管理學系研究所 雙隆科技董事長 勤茂科技總經理 | ● 博士旺創新股份有限公司 副董事長 ● 威剛科技股份有限公司 董事長兼執行長 ● 兆興投資股份有限公司 董事長 ● 兆隆投資股份有限公司 董事 ● 保達投資股份有限公司 董事長 ● 威速登科技股份有限公司 董事長 ● 威龍耀數位股份有限公司 董事長 ● 台灣運動彩券股份有限公司 法人董事代表 ● 威銘創新股份有限公司 董事長 ● 華芸科技股份有限公司 法人董事代表 ● 加特福生物科技股份有限公司 董事 ● ADATA HOLDINGS董事長 ● ADATA TECHNOLOGY HOLDINGS 董事長 ● ADATA (HK) 董事長 ● ADATA TECHNOLOGY (KOREA) 董事 ● ALLIED TREASURE 董事長 ● ALWIN CO.,LTD 董事長 |
董事 | 美音投資股份有限公司代表人: 黃啟誠 | 國立高雄工專電機系 台灣科技大學EMBA研讀中 臺灣亞太監理科技協會 臺灣資訊安全協會及數位治理協會 理事 韓國 SDX Foundation 唯一非韓籍顧問 國立成功大學 FinTech 商創研究中心 數位諮詢顧問 麗台科技董事長特助 麗禾國際總經理 Gonzo Rosso 海外事業部執行長，執行董事 台灣大哥大/台灣固網 資深處長 AT＆T (美國) 資深工程師 | ● 博士旺創新(股)公司 總經理 |
董事 | 威剛科技(股)公司代表人: 許倖瑞 | 光武工商電子工程 金斗雲遊戲股份有限公司 副總經理 智冠集團-優樂遊戲股份有限公司 總經理 智冠集團-遊戲新幹線股份有限公司 資深經理 | ● 博士旺創新股份有限公司 營運長 ● 博斯資訊安全股份有限公司 營運長 |
董事 | 億生投資有限公司代表人: 林婉菁 | 國立政治大學經營管理學碩士 資誠聯合會計師事務所 協理 | ● 立萬利創新股份有限公司 財務長 ● 博斯資訊安全股份有限公司 監察人 ● 合流科技股份有限公司 監察人 ●瑞得國際企業股份有限公司 監察人 ●立萬利尖端生物科技(深圳)有限公司監事 |
董事 | 美音投資股份有限公司代表人: 丁健興 | 清華大學工業工程與工程管理所碩士 立萬利創新股份有限公司 獨立董事 | ● 青雲國際科技董事 ● 訊舟科技(股)董事 ● 達能科技(股)獨董 ● 昂迪資訊(股)總經理 |
獨立董事(註1) | 吳貴霖 | 成功大學電機工程學系研究所 青雲國際副總經理 百剛科技總經理 威剛科技副總經理 | ● 木工漆藝創作者 |
獨立董事 | 謝宏宇 | 政治大學商學院經營管理碩士 勤業眾信聯合會計師事務所協理 | ● 信磊合署會計師事務所 執業會計師 |
獨立董事(註1) | 張茂松 | 中國醫藥研究所 為恭醫院中醫部副執行長 | ● 撼訊科技(股)公司 董事長 |
註1：獨立董事連續任期未超過3屆。
