日期 | 當年度董事會重要決議事項 |
113/07/26 | 1.通過民國113年第二季財務報表案。 |
113/06/11 | 1.訂定本公司113年股東常會通過私募普通股案發行之私募價格、私募股數、繳款日期及增資基準日。 |
113/05/24 | 1.選舉董事長及副董事長案。 |
113/04/25 | 1. 通過民國113年第一季財務報表案。 |
113/4/2 | 1.通過召開本公司民國113年股東常會相關事宜。(新增議案) |
113/2/2 | 1.通過本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 |
112.12.22 | 1.通過授權生產及銷售保健產品案。 2.通過經理人之年終獎金分配案。 3.通過金融機構授信額度申請案。 |
112.10.26 | 1.承認民國112年第三季財務報表案。 2.通過重大逾期應收款及非應收款討論案。 3.通過承諾書及本票展延案。 4.通過民國113年度稽核計畫案。 5.通過民國113年度營運計畫案。 6.通過金融機構授信額度申請案。 7.通過增訂「對子公司監理作業管理辦法」案。 8.通過修訂本公司「內部控制制度目錄及總則」部分條文案。 9.通過修訂本公司「其他管理性控制作業」部分條文案。 10.通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。 |
112.08.21 | 1.通過變更本公司經理人案。 |
112.08.08 | 通過投資博斯資訊安全股份有限公司案。 |
112.07.20 | 1.承認民國112年第2季合併財務報表案。 |
112.04.20 | 1.承認民國112年第1季合併財務報表案。 |
112.03.27 | 1.通過本公司辦理私募普通股案。 |
112.02.24 | 1.通過本公司民國111年度營業報告書及財務報表承認案。 |
111.12.27 | 1.通過經理人之年終獎金分配案。 |
111.10.26 | 1.通過變更本公司發言人、代理發言人及會計主管追認案。 |
111.9.12 | 1.通過金融機構授信額度申請案。 |
111.7.26 | 1.通過本公司民國111年第二季財務報表案。 |
111.4.27 | 1.通過民國111年第一季合併財務報表案。 |
111.2.24 | 1.重大逾期應收款及非應收款討論案。 |
111.1.22 | 1.通過經理人之年終獎金分配案。 |
110.10.26 | 1.本公司民國110年第3季財務報表承認案。 |
110.08.19 | 通過訂定本公司減資基準日及減資換發股票作業計劃等事宜。 |
110.07.28 | 1.本公司民國110年第2季財務報表承認案。 |
110.07.05 | 1.選舉董事長及副董事長案。 |
110.06.16 | 通過重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點案。 |
110.04.27 | 1.本公司民國110年第1季財務報表承認案。 |
110.04.13 | 變更董事選舉人數案。 |
110.03.11 | 1.民國109年度員工及董事酬勞分配案。 |
110.01.26 | 1.增訂董事會績效評估辦法案。 2.變更台北分公司地址案。 3.民國109年會計師適任性及獨立性評估案。 4.民國110年會計師委任案。 5.金融機構授信額度申請案。 6.經理人之年終獎金分配案。 |
109.10.23 | 1.本公司民國109年第3季合併財務報表案。 2.承諾書及本票展延案。 3.修訂「內部控制自行評估作業程序」案。 4.本公司民國110年度稽核計畫案。 5.本公司民國110年度營運計劃案。 6.有價證券交易額度授權案。 |
109.07.23 | 1.本公司民國109年第2季財務報表承認案。 2.金融機構授信額度申請案。 3.其他應收款討論案。 4.修訂薪酬委員會組織規章作業辦法案。 |
109.05.21 | 變更本公司財會主管及發言人案。 |
109.04.17 | 1.本公司民國109年第1季財務報表承認案 2.委任會計師報酬案 3.董事、薪酬委員及審計委員車馬費調整案 4.本公司與金融機構申請短期融資案 5.本公司稽核主管任命案 |
109.03.05 | 1.本公司民國108年度員工及董事酬勞分配案 2.本公司民國108年度營業報告書及財務報表承認案 3.本公司民國108年度虧損撥補案 4.提請通過「內部控制制度聲明書」案 5.董事會議事規範部分條文修正案 6.審計委員會組織規程部分條文修正案 7.股東會議事規則部分條文修正案 8.召開本公司民國109年股東常會案 9.本公司與金融機構申請短期融資案 |
109.01.16 | 經理人之年終獎金分配案 |
108.12.26 | 1.民國109年度營運計畫案 2.承諾及本票展延案 3.本公司與金融機構申請短期融資案 |
108.10.31 | 1.本公司民國108年第3季財務報表承認案 2.民國109年度稽核計畫案 |
108.08.02 | 1.本公司民國108年第2季財務報表承認案 |
108.04.30 | 1.本公司民國108年第1季財務報表承認案 |
108.02.21 | 1.本公司民國107年度員工及董事酬勞分配案 |
108.01.21 | 1.經理人之年終獎金分配案。 2.民國108年度營運計劃案。 |
107.11.05 | 1.民國107年第3季財務報表承認案。2.會計制度修訂案。 3.民國108年度稽核計畫案。 4.與金融機構申請短期融資案。 5.本公司發言人變更案。 6.私募普通股補辦公開發行暨上櫃買賣申請案。 7.民國106年度經理人之員工酬勞分派案。 |
107.08.02 | 1.民國107年第2季財務報表承認案。 2.因更名訂定全面換發有價證券基準日等相關事宜案。 3.修改內部控制制度案。 |
107.06.14 | 1.選任本公司董事長及副董事長案。 2.擬訂本公司審計委員會組織規程案。 3.擬聘請本公司審計委員會委員案。 4.改選本公司薪資報酬委員會委員案。 |
107.05.03 | 1. 董事(含獨立董事)資格審查案。 2.解除新任董事競業禁止案。 3.民國107年度經理人調薪案 4.民國106年度董事、監察人之酬勞分派案 5.民國107年第1季財務報表承認案 6.終止營運合作備忘錄案 |
107.04.20 | 1.董事會提名本公司107年股東常會董事候選人案。 2.公司章程部份條文修正案。 3.背書保證管理辦法部分條文修正案。 4.資金貸與他人管理辦法部份條文修正案。 5.取得或處分資產處理準則部份條文修正案。 |
107.03.22 | 1.民國106年度營業報告書及財務報表承認案。 2.民國106年度盈餘分配案。 3.公司章程部份條文修正案。 4.取得或處分資產處理準則部分條文修正案。 5.股東會議事規則部份條文修正案。 6.董事及監察人選任程序部份條文修正案。 7.全面改選本公司董事案。 8.召開本公司民國107年股東常會相關事宜案。 |
107.01.31 | 簽署營運合作備忘錄案。 |
107.01.24 | 1.經理人之薪資報酬案。 2.經理人之年終獎金分配案。 3.民國107年度營運計劃案。 4.增設分公司案。 |
106.11.07 | 1.民國106年第3季財務報表承認案。 2.民國107年度稽核計畫案。 3.與金融機構申請短期融資案。 |
106.09.04 | 1.經理人之員工酬勞分派案。 2.董事、監察人之酬勞分派案。 |
106.08.09 | 1.民國106年第2季財務報表承認案。 2.董事會議事規範修訂案。 3.與金融機構申請短期融資案。 |
106.05.02 | 1.民國106年第1季財務報表承認案。 2.民國106年股東常會相關事宜修訂案。 |
106.03.15 | 1.民國105年度員工及董監酬勞分配案。 2.民國105年度營業報告書及財務報表承認案。 3.民國105年度盈虧撥補及盈餘分配案。 4.公司章程部分條文修正案。 5.董事及監察人選任程序部分條文修正案。 6.股東會議事規則部分條文修正案。 7.取得或處分資產處理準則部分條文修正案。 8.通過「內部控制制度聲明書」案。 9.本公司民國106年股東常會相關事宜案 |
106.01.12 | 1.委任會計師報酬案。 2.經理人報酬案。 |