董事會重要決議事項

113/10/29

1.承認民國113年第三季財務報表案。

2.通過重大逾期應收款及非應收款討論案。

3.通過民國114年度稽核計畫案。

4.通過民國114年度營運計畫案。

5.通過增訂「永續發展委員會組織規程」案。

6.通過增訂「永續發展實務守則」案。

7.通過增訂「永續資訊管理作業辦法」案。

8.通過修訂「公司治理實務守則」部分條文案。

113/07/26

1.通過民國113年第二季財務報表案。
2.通過民國113年上半年度虧損撥補案。
3.通過授權轉移磷蝦油進口許可證案。
4.通過金融機構授信額度申請案。
5.通過修訂「公司章程」部分條文案。
6.通過修訂本公司「內部控制制度目錄及總則」部分條文案。
7.通過修訂本公司「電腦化資訊系統管理制度」部分條文案。

 113/06/11

1.訂定本公司113年股東常會通過私募普通股案發行之私募價格、私募股數、繳款日期及增資基準日。
2.通過變更公司登記地址案。

113/05/24

1.選舉董事長及副董事長案。
2.選任審計委員會案。
3.選任薪資報酬委員會案。

113/04/25

1. 通過民國113年第一季財務報表案。
2.通過民國113年度經理人調薪案。

113/4/2

1.通過召開本公司民國113年股東常會相關事宜。(新增議案)
2.通過本公司辦理私募普通股案。

113/2/2

1.通過本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
2.承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表承認案。
3.通過民國112年度虧損撥補案。
4.通過本公司民國112年度「內部控制制度聲明書」案。
5.通過召開本公司民國113年股東常會相關事宜。
6.通過修訂「公司章程」案。
7.通過修訂「股東會議事規則」案。
8.通過修訂「董事會議事規範」案。
9.全面改選第九屆董事案。
10.通過董事會提名本公司113年股東常會董事候選人案。
11.通過解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制。
12.通過簽證會計師獨立性及適任性案。
13.通過修訂「銷貨及收款循環」案。
14.通過修訂「生產循環」案。
15.通過修訂「研發循環」案。

112.12.22

1.通過授權生產及銷售保健產品案。

2.通過經理人之年終獎金分配案。

3.通過金融機構授信額度申請案。

112.10.26

1.承認民國112年第三季財務報表案。

2.通過重大逾期應收款及非應收款討論案。

3.通過承諾書及本票展延案。

4.通過民國113年度稽核計畫案。

5.通過民國113年度營運計畫案。

6.通過金融機構授信額度申請案。

7.通過增訂「對子公司監理作業管理辦法」案。

8.通過修訂本公司「內部控制制度目錄及總則」部分條文案。

9.通過修訂本公司「其他管理性控制作業」部分條文案。

10.通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。

112.08.21

1.通過變更本公司經理人案。
2.通過金融機構授信額度申請案。

112.08.08

通過投資博斯資訊安全股份有限公司案。

112.07.20

1.承認民國112年第2季合併財務報表案。
2.承認本公司民國112年上半年度虧損撥補案。
3.通過訂定因本公司更名全面換發有價證券基準日等相關事宜。

112.04.20

1.承認民國112年第1季合併財務報表案。
2.通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
3.通過民國112年度經理人調薪案。

112.03.27

1.通過本公司辦理私募普通股案。
2.通過修訂「公司章程」案。
3.通過解除本公司法人董事改派代表人之競業限制案。
4.通過設置公司治理主管案。

112.02.24

1.通過本公司民國111年度營業報告書及財務報表承認案。
2.通過民國111年度虧損撥補案。
3.通過本公司民國111年度員工及董事酬勞分配案。
4.通過本公司民國111年度內部控制制度聲明書案。
5.通過召開本公司民國112年股東常會相關事宜。
6.通過更換簽證會計師及評估新任會計師獨立性及適任性案。
7.通過本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部份條文修正案。

111.12.27

1.通過經理人之年終獎金分配案。
2.通過金融機構授信額度申請案。
3.通過其他應收款非屬資金貸與案。
4.通過承諾書及本票展延案。

111.10.26

1.通過變更本公司發言人、代理發言人及會計主管追認案。
2.通過民國111年第三季財務報表案。
3.通過承諾書及本票展延案。
4.通過民國112年度稽核計畫案。
5.通過民國112年度營運計劃案。
6.通過本公司簽證會計師適任性與獨立性評估及委任案。
7.通過委任會計師報酬案。

111.9.12

1.通過金融機構授信額度申請案。
2.通過有價證券處分案。
3.通過變更本公司財務主管及會計主管案。
4.通過變更本公司代理發言人案。
5.通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

111.7.26

1.通過本公司民國111年第二季財務報表案。
2.通過決議本公司不分派111年上半年度盈餘。

111.4.27

1.通過民國111年第一季合併財務報表案。
2.通過修訂「公司章程」案。
3.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
4.通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案
5.通過本公司辦理私募普通股案。
6.通過民國111年度經理人調薪案。
7.通過修正及補充說明民國105年度辦理私募普通股之應募對象案。

111.2.24

1.重大逾期應收款及非應收款討論案。
2.本公司民國110年度營業報告書及財務報表承認案。
3.本公司民國110年度盈餘分配案。
4.本公司民國110年度員工紅利及董事酬勞分配案。
5.本公司民國110年度內部控制制度聲明書案。
6.取得或處分資產處理準則部份條文修正案。
7.召開本公司民國111年股東常會相關事宜。
8.內部稽核實施細部份條文修正案。

111.1.22

1.通過經理人之年終獎金分配案。
2.通過金融機構授信額度申請案。
3.通過修訂本公司內部控制制度案。
4.通過本公司簽證會計師適任性與獨立性評估及委任案。
5.通過私募普通股補辦公開發行暨上櫃買賣申請案。

110.10.26

1.本公司民國110年第3季財務報表承認案。
2.通過其他應收款非屬資金貸與案。
3.通過承諾書及本票展延案。
4.通過民國111年度稽核計畫案。
5.通過民國111年度營運計劃案。

110.08.19

通過訂定本公司減資基準日及減資換發股票作業計劃等事宜。

110.07.28

1.本公司民國110年第2季財務報表承認案。
2.通過其他應收款非屬資金貸與案。

110.07.05

1.選舉董事長及副董事長案。
2.選任審計委員會案。
3.選任薪資報酬委員會案。
4.通過有價證券交易額度授權案。

110.06.16

通過重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點案。

110.04.27

1.本公司民國110年第1季財務報表承認案。
2.通過其他應收款非屬資金貸與案。
3.通過本公司減資彌補虧損案。
4.通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。
5.通過本公司董事(含獨立董事)候選人資格審查案。
6.通過解除新任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。
7.通過民國110年度經理人調薪案。

110.04.13

變更董事選舉人數案。

110.03.11

1.民國109年度員工及董事酬勞分配案。
2.民國109年度營業報告書及財務報表承認案。
3.民國109年度虧損撥補案。
4.通過民國109年度「內部控制制度聲明書」案。
5.股東會議事規則部分條文修訂案。
6.董事選任程序部分條文修訂案。
7.召開本公司民國110年股東常會相關事宜。
8.全面改選本公司董事案。

110.01.26

1.增訂董事會績效評估辦法案。

2.變更台北分公司地址案。

3.民國109年會計師適任性及獨立性評估案。

4.民國110年會計師委任案。

5.金融機構授信額度申請案。

6.經理人之年終獎金分配案。

109.10.23

1.本公司民國109年第3季合併財務報表案。

2.承諾書及本票展延案。

3.修訂「內部控制自行評估作業程序」案。

4.本公司民國110年度稽核計畫案。

5.本公司民國110年度營運計劃案。

6.有價證券交易額度授權案。

109.07.23

1.本公司民國109年第2季財務報表承認案。

2.金融機構授信額度申請案。

3.其他應收款討論案。

4.修訂薪酬委員會組織規章作業辦法案。

109.05.21

變更本公司財會主管及發言人案。

109.04.17

1.本公司民國109年第1季財務報表承認案

2.委任會計師報酬案

3.董事、薪酬委員及審計委員車馬費調整案

4.本公司與金融機構申請短期融資案

5.本公司稽核主管任命案

109.03.05

1.本公司民國108年度員工及董事酬勞分配案

2.本公司民國108年度營業報告書及財務報表承認案

3.本公司民國108年度虧損撥補案

4.提請通過「內部控制制度聲明書」案

5.董事會議事規範部分條文修正案

6.審計委員會組織規程部分條文修正案

7.股東會議事規則部分條文修正案

8.召開本公司民國109年股東常會案

9.本公司與金融機構申請短期融資案

109.01.16

經理人之年終獎金分配案

108.12.26

1.民國109年度營運計畫案

2.承諾及本票展延案

3.本公司與金融機構申請短期融資案

108.10.31

1.本公司民國108年第3季財務報表承認案

2.民國109年度稽核計畫案

108.08.02

1.本公司民國108年第2季財務報表承認案
2.增訂公司治理實務守則案
3.增訂公司誠信經營守則案

108.04.30

1.本公司民國108年第1季財務報表承認案
2.民國108年度經理人調薪案
3.背書保證管理辦法部分條文修訂案
4.資金貸與他人管理辦法部分條文修訂案
5.董事會議事規範部分條文修訂案
6.修訂本公司民國108年股東常會召開之相關事宜
7.本公司與金融機構申請中、短期融資案

108.02.21

1.本公司民國107年度員工及董事酬勞分配案
2.本公司民國107年度營業報告書及財務報表承認案
3.本公司民國107年度盈虧撥補案
4.提請通過「內部控制制度聲明書」案
5.取得或處分資產處理準則部分條文修正案
6.召開本公司民國108年股東常會案
7.董事、薪酬委員及審計委員車馬費調整案

108.01.21

1.經理人之年終獎金分配案。

2.民國108年度營運計劃案。

107.11.05

1.民國107年第3季財務報表承認案。2.會計制度修訂案。

3.民國108年度稽核計畫案。

4.與金融機構申請短期融資案。

5.本公司發言人變更案。

6.私募普通股補辦公開發行暨上櫃買賣申請案。

7.民國106年度經理人之員工酬勞分派案。

107.08.02

1.民國107年第2季財務報表承認案。

2.因更名訂定全面換發有價證券基準日等相關事宜案。

3.修改內部控制制度案。

107.06.14

1.選任本公司董事長及副董事長案。

2.擬訂本公司審計委員會組織規程案。

3.擬聘請本公司審計委員會委員案。

4.改選本公司薪資報酬委員會委員案。

107.05.03

1. 董事(含獨立董事)資格審查案。

2.解除新任董事競業禁止案。

3.民國107年度經理人調薪案

4.民國106年度董事、監察人之酬勞分派案

5.民國107年第1季財務報表承認案

6.終止營運合作備忘錄案

107.04.20

1.董事會提名本公司107年股東常會董事候選人案。

2.公司章程部份條文修正案。

3.背書保證管理辦法部分條文修正案。

4.資金貸與他人管理辦法部份條文修正案。

5.取得或處分資產處理準則部份條文修正案。

107.03.22

1.民國106年度營業報告書及財務報表承認案。

2.民國106年度盈餘分配案。

3.公司章程部份條文修正案。

4.取得或處分資產處理準則部分條文修正案。

5.股東會議事規則部份條文修正案。

6.董事及監察人選任程序部份條文修正案。

7.全面改選本公司董事案。

8.召開本公司民國107年股東常會相關事宜案。

107.01.31

簽署營運合作備忘錄案。

107.01.24

1.經理人之薪資報酬案。

2.經理人之年終獎金分配案。

3.民國107年度營運計劃案。

4.增設分公司案。

106.11.07

1.民國106年第3季財務報表承認案。

2.民國107年度稽核計畫案。

3.與金融機構申請短期融資案。

106.09.04

1.經理人之員工酬勞分派案。

2.董事、監察人之酬勞分派案。

106.08.09

1.民國106年第2季財務報表承認案。

2.董事會議事規範修訂案。

3.與金融機構申請短期融資案。

106.05.02

1.民國106年第1季財務報表承認案。

2.民國106年股東常會相關事宜修訂案。

106.03.15

1.民國105年度員工及董監酬勞分配案。

2.民國105年度營業報告書及財務報表承認案。

3.民國105年度盈虧撥補及盈餘分配案。

4.公司章程部分條文修正案。

5.董事及監察人選任程序部分條文修正案。

6.股東會議事規則部分條文修正案。

7.取得或處分資產處理準則部分條文修正案。

8.通過「內部控制制度聲明書」案。

9.本公司民國106年股東常會相關事宜案

106.01.12

1.委任會計師報酬案。

2.經理人報酬案。